Fondée en 2019 AML Factory est une plateforme SaaS, spécialisée dans la “Lutte Contre le Blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme” ou LCB-FT.
AML Factory a pour vocation d’aider les entreprises à comprendre et identifier les profils à risques au sein de leurs clients et ainsi contribuer à une lutte active contre les dérives financières.

Nos services se composent de plusieurs parties:

• Compliance: Permettre aux “professionnels assujettis” d'être sûrs qu’ils respectent les obligations qui leur sont applicables.
• KYC: Constituer, gérer, surveiller et scorer des dossiers clients.
• KYT: Identifier et alerter sur les opérations atypiques ou frauduleuses d’après des opérations financières.
• Screening: Identifier et qualifier des individus et sociétés sur Liste de sanctions, Politiquement exposés etc..